Oprogramowanie AML - Listy sankcyjne
Ogłoszenie archiwalne Wygasło: Sobota, 11 Grudzień, 2021 10:23
Szczegóły ogłoszenia
- Kategoria: Usługi / Usługi informatyczne
Opis oferty
Oferowany przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML przeznaczone jestdla instytucji obowiązanych objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018
roku w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą
AML.
Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.
Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji)
jest sprawdzenie czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na
tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Komisja Europejską (EU) czy
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC)
Program Listy sankcyjne dostępny na platformie Hyperflow pozwala na
błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w
listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych
sankcji.
W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania statusu
politycznego danej osoby (Listy PEP) oraz narzędzia do monitoringu
firm po numerach NIP oraz obsługę Białej Listy VAT
Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666
913
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 wywołań. Posiadamy też pakiet nielimitowany - opłata miesięczna 627 PLN brutto
Sprawdź zainteresowanie tym ogłoszeniem
Wyświetlenia
Data dodania
Ostatnio widziany
Obserwujących
Wysłane zapytania
Odsłony telefonu
Brak możliwości kontaktu przez formularz z ogłoszeniodawcą, ponieważ to ogłoszenie jest archiwalne.
Synteo
Konto firmowe
Na Lento.pl od 22 cze 2020
Strona użytkownika
- Wypromuj ogłoszenie
- Zgłoś naruszenie
- Edytuj/usuń ogłoszenie
- Udostępnij ogłoszenie
- Dodaj na Facebook